Fed uložil Deutsche Bank pokutu za nedostatočné kontrolné opatrenia

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Deutsche Bank
Ilustračné foto SITA/AP Photo/Michael Probst

Podľa Federálneho rezervného systému najväčšia nemecká banka pri svojich operáciách v USA nezabezpečila dostatočnú kontrolu plnenia opatrení v boji proti praniu špinavých peňazí.

Americká centrálna banka (Fed) uložila spoločnosti Deutsche Bank pokutu 41 mil. USD za nedostatočné kontrolné opatrenia proti praniu špinavých peňazí. Rozhodnutie oznámil Federálny rezervný systém v utorok.

Najväčšia nemecká banka zároveň súhlasila s požiadavkou Fed-u posilniť dohľad nad činnosťou vysokého manažmentu v USA a zabezpečiť dodržiavanie miestnych noriem v boji proti nekalým finančným praktikám. „Zaväzujeme sa vykonať všetky nápravné opatrenia, na ktoré odkazuje rozhodnutie Fed-u a splniť ich očakávania,“ uviedla Deutsche Bank vo vyhlásení.

Rozhodnutiu predchádzala v januári pokuta v celkovej výške 629 mil. eur, ktorú banke vymerali britské regulačné úrady a štát New York v kauze prania špinavých peňazí. Jej podstatou boli transakcie z roku 2014, v rámci ktorej klienti Deutsche Bank prostredníctvom jej moskovskej pobočky nakupovali za ruble ruské akcie a následne rovnaký objem identických akcií skupovali klienti cez jej divíziu v Londýne za americké doláre. Vyšetrovatelia konštatovali, že tzv. „zrkadlové obchody“ v objeme 10 mld. USD nemali žiadne „legitímne ekonomické opodstatnenie“. Banka mohla týmto spôsobom zároveň porušiť sankcie voči Rusku zavedené po anexii Krymu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie Deutsche Bank